Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "АРАГОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630526, Новосибирская обл., Новосибирский район, проезд Автомобилистов, д. 12 каб. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055475001053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5433158068
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670; http://aragonsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.04.2024 12:00. Новосибирская область, сельсовет Мичуринский, улица проезд Автомобилистов, 12, кабинет 15.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется. Кворум на собрании 66,67 % - собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение способа подтверждения принятия решения общего собрания участников ООО «АРАГОН».
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли по итогам финансового 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решение:
Избрать способ подтверждения принятия решений и состава участников ООО «АРАГОН», присутствующих при их принятии, – подписание протокола всеми участниками общества, присутствующими на общем собрании участников общества.
Итоги голосования:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Решение:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
Итоги голосования:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
Решение принято.
По четвёртому вопросу повестки дня:
Решение:
Не распределять прибыль по итогам финансового 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 15.04.2024 №01.
3. Подпись
3.1. Директор
И.А. Колесниченко
3.2. Дата 15.04.2024г.